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“4·15”全民國家安全教育日系列宣傳——洗錢風險提示之“話費慢充”
時間：2024-04-15 16:47:27
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摘要：小心！網上“慢充”話費可能涉嫌洗錢
小心！網上“慢充”話費可能涉嫌洗錢
“最遲到賬時間72小時”
“只需420元就能充值500元話費”
“好消息！話費慢充”
看到這樣的廣告
你會心動嗎？
注意?。。?/span>
這些看上去僅僅是一個簡單的交易，但可能存在涉詐風險，你的電話卡有可能會被封停，更有可能落入“洗錢”的陷阱！你會心動嗎？
注意?。。?/span>
近日，冷水灘公安分局抓獲一名通過用“閑魚”等二手交易平臺低價銷售話費的方式，掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢”犯罪嫌疑人員，涉案金額40余萬元。
今年3月份，冷水灘公安分局反詐中心接到某移動運營商推送的涉案線索，有市民在網上通過“閑魚”平臺8折充值500元話費，話費到賬后手機卡就被公安機關封停了。接到線索后，反詐中心民警通過研判分析確定這是一起利用話費慢充為網絡犯罪進行洗錢的新型違法犯罪行為，辦案民警克服取證困難、涉案人員分散等諸多因素，于2024年3月6日在冷水灘區珍珠路附近將犯罪嫌疑人唐某當場抓獲。
2023年11月以來，犯罪嫌疑人唐某為賺取好處費，通過自己名下的“閑魚”賬戶，在該平臺發布低價代充話費的廣告，通過銷售價遠低于市場價的話費“慢充”業務，吸引大量用戶下單。在獲取到用戶的手機號碼后，唐某再將這些需充值的手機號碼及充值金額告知“上線”，由“上線”使用被詐騙的受害人賬戶內的資金向這些手機號碼充值話費。
“500元話費只需420元即可。”很多用戶在該App上下單后，唐某告知保證兩天內充值成功。然而，許多人卻在次日接到陌生電話，對方聲稱自己操作失誤，不小心將話費充錯了，請求返還。當然還有更多用戶卻接到了當地派出所打來的電話。事實上，“洗錢”團伙正是利用正當充值話費交易的“外衣”，達到掩飾、嫁接、轉移違法犯罪資金的目的，致使電信詐騙受害人損失款難以追回。
目前，犯罪嫌疑人唐某（男，21歲）已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
公安機關提醒：
1、低價代充話費、水費、電費等廣告是個“陷阱”，你可能成為洗錢的“工具人”
2、官方不存在這種充值優惠活動
3、請選擇正規的官方渠道進行充值繳費
4、不要輕信所謂慢充折扣信息，對網絡信息要時刻保持警惕
（以上內容來自于“湖南公安”官方微博）
【招商信諾遼寧分公司宣】
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