（一）公司無實際控制人。

（二）持股比例在5%以上的股東及其持股情況:

招商銀行股份有限公司，以現(xiàn)金出資人民幣 十四億元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。
信諾健康人壽保險公司，以現(xiàn)金出資等值于人民幣 十四億元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。

（三）近3年股東大會（股東會）主要決議：

2024年12月10日 招商信諾人壽2024年第一次臨時股東會決議
2025年1月20日 招商信諾人壽2025年第一次臨時股東會決議
2025年3月10日 招商信諾人壽2025年第二次臨時股東會決議

（四）董事、監(jiān)事簡歷：

公司共有六名董事，各位董事的簡歷如下：

王小青：2021年9月出任公司董事長至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕617號。王小青先生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，后獲得英國牛津大學(xué)工商管理碩士。王小青先生同時擔(dān)任招商銀行副行長、招商基金管理有限公司黨委書記、董事長、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司董事長。王小青先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

Jason Sadler（石湛森）：2012年9月出任公司副董事長至今。2010年12月出任公司董事至今，任職批準(zhǔn)文號為：保監(jiān)國際〔2010〕1663號。石湛森先生畢業(yè)于威爾士大學(xué)斯旺西校區(qū)，獲得商學(xué)研究專業(yè)學(xué)士學(xué)位。石湛森先生同時擔(dān)任信諾健康國際醫(yī)療健康市場總裁。石湛森先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

李俐（女）：2024年6月出任公司董事至今，任職批準(zhǔn)文號為：深金復(fù)〔2024〕249號。李俐女士畢業(yè)于北京大學(xué)世界經(jīng)濟專業(yè)，獲得經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。1994年7月起至今在招商銀行總行工作，目前擔(dān)任招商銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理。李俐女士同時擔(dān)任招商永隆銀行有限公司董事、招銀金融租賃有限公司董事、招銀國際金融控股有限公司董事、招銀國際金融有限公司董事、招聯(lián)消費金融股份有限公司董事、招商基金管理有限公司董事。李俐女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

趙悅（女）：2022年7月出任公司董事至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕315號。趙悅女士畢業(yè)于中歐國際工商學(xué)院，獲得工商管理碩士學(xué)位。趙悅女士1994年起至今在招商銀行工作，目前擔(dān)任招商銀行總行零售金融總部總經(jīng)理、總行私人銀行部總經(jīng)理、招商永隆銀行董事。趙悅女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

KUANG RONG RONG（匡榕榕）：2003年8月公司創(chuàng)立伊始出任公司董事至今，任職批準(zhǔn)文號為：保監(jiān)國際〔2007〕64號?？镩砰畔壬厴I(yè)于外交學(xué)院，獲得國際法專業(yè)學(xué)士學(xué)位，后獲美國丹佛大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院國際政治博士學(xué)位?？镩砰畔壬瑫r擔(dān)任美國信諾保險公司北京代表處首席代表?？镩砰畔壬凑铡豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

Robert Peat（柏勵勤）：2021年3月至今出任公司董事至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕178號。柏勵勤先生畢業(yè)于蘇格蘭赫瑞瓦特大學(xué)，獲得精算數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)學(xué)士學(xué)位，北美精算師。柏勵勤先生同時擔(dān)任信諾西格納數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司監(jiān)事、信諾健康人壽保險公司副總裁、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司董事。2020年3月-2025年3月，柏勵勤先生擔(dān)任信諾健康國際首席財務(wù)官，2025年4月1日起擔(dān)任信諾健康國際亞太區(qū)首席執(zhí)行官。柏勵勤先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

公司設(shè)監(jiān)事一名，簡歷如下：

祁麗莎（女）：2021年5月出任公司監(jiān)事至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕344號。祁麗莎女士畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)，獲得會計學(xué)學(xué)士學(xué)位，后獲得中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)碩士學(xué)位。祁麗莎女士1994年至2015年在招商銀行工作。2015年4月，祁麗莎女士加入招商信諾人壽保險有限公司，擔(dān)任湖北分公司總經(jīng)理，后曾擔(dān)任總部銀保綜合企劃部總經(jīng)理。2020年10月起至今，祁麗莎女士擔(dān)任公司人力資源部總經(jīng)理。祁麗莎女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

（五）高級管理人員簡歷職責(zé)及其履職情況：

常穎：2021年12月出任公司總經(jīng)理至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕801號。常穎先生畢業(yè)于南開大學(xué)，先后獲得數(shù)學(xué)/金融學(xué)士學(xué)位、保險精算碩士學(xué)位以及金融學(xué)博士學(xué)位，北美精算協(xié)會準(zhǔn)精算師。常穎先生1994年參加工作，任職于中糧集團(tuán)。2002年進(jìn)入保險行業(yè)，曾先后就職于中英人壽保險有限公司、中英益利資產(chǎn)管理有限公司等企業(yè)。常穎先生負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營管理，同時兼任公司首席執(zhí)行官、全資子公司招商信諾健康管理有限責(zé)任公司的執(zhí)行董事、招商信諾資產(chǎn)管理有限公司副董事長。常穎先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

劉雋（女）：2024年4月出任公司副總經(jīng)理至今，任職批準(zhǔn)文號為：深金復(fù)〔2024〕182號。 劉雋女士本科畢業(yè)于武漢大學(xué)新聞學(xué)專業(yè)，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位；碩士畢業(yè)于英國利茲大學(xué)商學(xué)院國際市場營銷管理專業(yè)，獲理科碩士學(xué)位。劉雋女士1995年9月至2000年9月，任職于深圳電視臺擔(dān)任時政經(jīng)濟新聞采編記者。2000年9月至2001年7月期間赴英國修讀全日制碩士學(xué)位。2002年11月至2024年1月，劉雋女士任職于招商銀行，曾先后擔(dān)任招商銀行總行財富管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；招商銀行信用卡中心紀(jì)委書記、理事會理事；招商銀行培訓(xùn)中心副主任等職務(wù)。在招商銀行工作期間，劉雋女士深入了解保險業(yè)務(wù)，有著將保險業(yè)務(wù)與零售銀行業(yè)務(wù)融合的成功經(jīng)歷。2024年2月，劉雋女士加入招商信諾，擔(dān)任公司銀保事業(yè)部總裁；2024年4月起，出任公司副總經(jīng)理。劉雋女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

劉雯菁（女）：2023年12月出任公司總經(jīng)理助理兼首席財務(wù)官、財務(wù)負(fù)責(zé)人，任職批準(zhǔn)文號為：深金復(fù)〔2023〕202 號、203號。 劉雯菁女士畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)保險精算專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，擁有北美精算師（FSA）和金融風(fēng)險管理師（FRM）資格。劉雯菁女士1999年7月加入保險行業(yè)后，曾先后任職于中?？德?lián)人壽（現(xiàn)更名為交銀康聯(lián)人壽）、海爾紐約人壽（現(xiàn)更名為北大方正人壽）等公司。2009年10月加入中宏人壽后，歷任精算部總監(jiān)、精算部負(fù)責(zé)人、總精算師、副首席財務(wù)官兼總精算師，擁有豐富的保險行業(yè)工作經(jīng)驗、精算、財務(wù)、投資以及資產(chǎn)負(fù)債管理方面的專業(yè)知識。2023年5月，劉雯菁女士加入招商信諾，擔(dān)任首席財務(wù)顧問；2024年12月起，擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官、財務(wù)負(fù)責(zé)人。劉雯菁女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

張鵬：2022年7月出任公司總經(jīng)理助理至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕364號。張鵬先生畢業(yè)于解放軍第二軍醫(yī)大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，后獲得南開大學(xué)民商法碩士學(xué)位。張鵬先生1999年7月參加工作，曾任中國人民解放軍總裝備部63880部隊醫(yī)院普外科外科醫(yī)生。2002年4月加入保險行業(yè)后，張鵬先生任職于中國平安人壽保險股份公司20年，2012年7月起全面管理平安人壽總公司核保核賠部，2015年9月被任命為平安人壽總公司核保核賠部副總經(jīng)理（主持工作）。張鵬先生同時兼任首席運營官、重慶分公司總經(jīng)理，分管公司客戶服務(wù)、運營管理、質(zhì)檢工作以及重慶分公司工作。張鵬先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

顧育匡：2024年4月出任公司總經(jīng)理助理至今，批準(zhǔn)文號為：深金復(fù)〔2024〕131號。顧育匡先生畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)獲得經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。顧育匡先生1998年2月加入保險行業(yè)，先后任職于平安人壽保險股份有限公司、合眾人壽保險股份有限公司與平安集團(tuán)。顧育匡在平安人壽與平安集團(tuán)期間，先后任平安廣東分公司副總經(jīng)理、平安新渠道成都中心總經(jīng)理、新渠道總部銷售企劃部總經(jīng)理、個金會服務(wù)中心總經(jīng)理，平安好學(xué)（少兒英語）市場營銷部總經(jīng)理與壽險合肥電話中心總經(jīng)理。2023年2月，顧育匡先生加入招商信諾，擔(dān)任網(wǎng)電事業(yè)部總裁、2024年7月起兼任上海分公司總經(jīng)理。顧育匡先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

黃洋：2023年2月出任公司董事會秘書至今，全面負(fù)責(zé)公司治理相關(guān)工作，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2023〕41號。黃洋先生畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)系，獲得學(xué)士、碩士學(xué)位。黃洋先生于2004年8月參加工作，曾任職于原中國保險監(jiān)督管理委員會。2014年4月，黃洋先生加入招商信諾人壽保險有限公司，先后擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)企劃部總經(jīng)理、戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理。2023年12月起，黃洋先生擔(dān)任公司戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理至今，負(fù)責(zé)公司財務(wù)、市場分析及戰(zhàn)略研究等工作。黃洋先生曾擔(dān)任公司首席風(fēng)險官兼企業(yè)風(fēng)險管理部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理工作。黃洋先生按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

劉迎（女）：2010年9月出任公司審計責(zé)任人至今，任職批準(zhǔn)文號為：保監(jiān)國際〔2010〕1121號。劉迎女士畢業(yè)于華南理工大學(xué)計算機專業(yè)與新加坡國立大學(xué)工商管理專業(yè)，獲得碩士學(xué)位，并獲得英國特許公認(rèn)會計師（FCCA）的資格。劉迎女士2003年加入保險行業(yè)，曾任職于美國友邦保險有限公司深圳分公司。劉迎女士同時擔(dān)任公司內(nèi)部審計部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全公司內(nèi)部審計項目的實施及報告，通過開展獨立審計，監(jiān)督公司各部門的內(nèi)控制度是否健全、執(zhí)行情況是否良好。劉迎女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

陳瑞（女）：2022年11月出任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人至今，任職批準(zhǔn)文號為：深銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕542號。2024年12月，陳瑞女士被任命為公司首席合規(guī)官。陳瑞女士畢業(yè)于華東政法大學(xué)，獲得法學(xué)學(xué)士學(xué)位及法學(xué)碩士學(xué)位。陳瑞女士2004年加入金融行業(yè)，曾任職于上海銀行股份有限公司合規(guī)部。2007年1月，加入招商信諾人壽保險有限公司，曾擔(dān)任公司法律合規(guī)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司法律合規(guī)事務(wù)的管理工作。2024年12月，陳瑞女士被任命為公司首席風(fēng)險官兼企業(yè)風(fēng)險管理部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理相關(guān)工作。陳瑞女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

付玉艷（女）：2023年10月出任公司總精算師至今，任職批準(zhǔn)文號為：深金復(fù)〔2023〕118號。 付玉艷女士畢業(yè)于南開大學(xué)，獲得金融學(xué)碩士學(xué)位，擁有北美精算師資格。付玉艷女士2003年7月加入保險行業(yè)后，曾先后任職于中國人壽、中英人壽。2017年9月被任命為中英人壽保險有限公司精算本部負(fù)責(zé)人，具有豐富的保險行業(yè)工作經(jīng)驗和精算專業(yè)知識。2022年2月，付玉艷女士加入招商信諾；2023年3月-9月，擔(dān)任公司精算臨時負(fù)責(zé)人。付玉艷女士同時兼任公司精算部總經(jīng)理。付玉艷女士按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法行使其職權(quán)，履行相關(guān)職責(zé)。

（六）公司部門設(shè)置情況：