（一）公司無實際控制人。

（二）持股比例在5%以上的股東及其持股情況:

招商銀行股份有限公司，以現金出資人民幣 十四億元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。
信諾健康人壽保險公司，以現金出資等值于人民幣 十四億元（RMB1,400,000,000），持有公司50%的股份。

（三）近3年股東大會（股東會）主要決議：

2024年12月10日 招商信諾人壽2024年第一次臨時股東會決議
2025年1月20日 招商信諾人壽2025年第一次臨時股東會決議
2025年3月10日 招商信諾人壽2025年第二次臨時股東會決議
2025年6月17日 招商信諾人壽2024年度股東會決議

（四）董事、監事簡歷：

公司共有六名董事，各位董事的簡歷如下：

王小青：2021年9月出任公司董事長至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2021〕617號。王小青先生畢業于復旦大學，獲得經濟學博士學位，后獲得英國牛津大學工商管理碩士。王小青先生同時擔任招商銀行副行長、招商基金管理有限公司黨委書記、董事長、招商信諾資產管理有限公司董事長。王小青先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

Jason Sadler（石湛森）：2012年9月出任公司副董事長至今。2010年12月出任公司董事至今，任職批準文號為：保監國際〔2010〕1663號。石湛森先生畢業于威爾士大學斯旺西校區，獲得商學研究專業學士學位。石湛森先生同時擔任信諾健康國際醫療健康市場總裁。石湛森先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

李俐（女）：2024年6月出任公司董事至今，任職批準文號為：深金復〔2024〕249號。李俐女士畢業于北京大學世界經濟專業，獲得經濟學碩士學位。1994年7月起至今在招商銀行總行工作，目前擔任招商銀行總行資產負債管理部總經理。李俐女士同時擔任招商永隆銀行有限公司董事、招銀金融租賃有限公司董事、招銀國際金融控股有限公司董事、招銀國際金融有限公司董事、招聯消費金融股份有限公司董事、招商基金管理有限公司董事。李俐女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

趙悅（女）：2022年7月出任公司董事至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2022〕315號。趙悅女士畢業于中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位。趙悅女士1994年起至今在招商銀行工作，目前擔任招商銀行總行零售金融總部總經理、總行私人銀行部總經理、招商永隆銀行董事。趙悅女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

KUANG RONG RONG（匡榕榕）：2003年8月公司創立伊始出任公司董事至今，任職批準文號為：保監國際〔2007〕64號。匡榕榕先生畢業于外交學院，獲得國際法專業學士學位，后獲美國丹佛大學國際關系學院國際政治博士學位。匡榕榕先生同時擔任美國信諾保險公司北京代表處首席代表。匡榕榕先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

Robert Peat（柏勵勤）：2021年3月至今出任公司董事至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2021〕178號。柏勵勤先生畢業于蘇格蘭赫瑞瓦特大學，獲得精算數學和統計學學士學位，北美精算師。柏勵勤先生同時擔任信諾西格納數據技術服務（上海）有限公司監事、信諾健康人壽保險公司副總裁、招商信諾資產管理有限公司董事。2020年3月-2025年3月，柏勵勤先生擔任信諾健康國際首席財務官，2025年4月1日起擔任信諾健康國際亞太區首席執行官。柏勵勤先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

公司設監事一名，簡歷如下：

祁麗莎（女）：2021年5月出任公司監事至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2021〕344號。祁麗莎女士畢業于中南財經大學，獲得會計學學士學位，后獲得中南財經政法大學會計學碩士學位。祁麗莎女士1994年至2015年在招商銀行工作。2015年4月，祁麗莎女士加入招商信諾人壽保險有限公司，擔任湖北分公司總經理，后曾擔任總部銀保綜合企劃部總經理。2020年10月起至今，祁麗莎女士擔任公司人力資源部總經理。祁麗莎女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

（五）高級管理人員簡歷職責及其履職情況：

常穎：2021年12月出任公司總經理至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2021〕801號。常穎先生畢業于南開大學，先后獲得數學/金融學士學位、保險精算碩士學位以及金融學博士學位，北美精算協會準精算師。常穎先生1994年參加工作，任職于中糧集團。2002年進入保險行業，曾先后就職于中英人壽保險有限公司、中英益利資產管理有限公司等企業。常穎先生負責公司的全面經營管理，同時兼任公司首席執行官、全資子公司招商信諾健康管理有限責任公司的執行董事、招商信諾資產管理有限公司副董事長。常穎先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

劉雋（女）：2024年4月出任公司副總經理至今，任職批準文號為：深金復〔2024〕182號。 劉雋女士本科畢業于武漢大學新聞學專業，獲文學學士學位；碩士畢業于英國利茲大學商學院國際市場營銷管理專業，獲理科碩士學位。劉雋女士1995年9月至2000年9月，任職于深圳電視臺擔任時政經濟新聞采編記者。2000年9月至2001年7月期間赴英國修讀全日制碩士學位。2002年11月至2024年1月，劉雋女士任職于招商銀行，曾先后擔任招商銀行總行財富管理部總經理助理、副總經理；招商銀行信用卡中心紀委書記、理事會理事；招商銀行培訓中心副主任等職務。在招商銀行工作期間，劉雋女士深入了解保險業務，有著將保險業務與零售銀行業務融合的成功經歷。2024年2月，劉雋女士加入招商信諾，擔任公司銀保事業部總裁；2024年4月起，出任公司副總經理。劉雋女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

劉雯菁（女）：2023年12月出任公司總經理助理兼首席財務官、財務負責人，任職批準文號為：深金復〔2023〕202 號、203號。 劉雯菁女士畢業于上海財經大學保險精算專業，獲得學士學位，擁有北美精算師（FSA）和金融風險管理師（FRM）資格。劉雯菁女士1999年7月加入保險行業后，曾先后任職于中保康聯人壽（現更名為交銀康聯人壽）、海爾紐約人壽（現更名為北大方正人壽）等公司。2009年10月加入中宏人壽后，歷任精算部總監、精算部負責人、總精算師、副首席財務官兼總精算師，擁有豐富的保險行業工作經驗、精算、財務、投資以及資產負債管理方面的專業知識。2023年5月，劉雯菁女士加入招商信諾，擔任首席財務顧問；2024年12月起，擔任公司副總經理兼首席財務官、財務負責人。劉雯菁女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

張鵬：2022年7月出任公司總經理助理至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2022〕364號。張鵬先生畢業于解放軍第二軍醫大學臨床醫學專業，獲得學士學位，后獲得南開大學民商法碩士學位。張鵬先生1999年7月參加工作，曾任中國人民解放軍總裝備部63880部隊醫院普外科外科醫生。2002年4月加入保險行業后，張鵬先生任職于中國平安人壽保險股份公司20年，2012年7月起全面管理平安人壽總公司核保核賠部，2015年9月被任命為平安人壽總公司核保核賠部副總經理（主持工作）。張鵬先生同時兼任首席運營官、重慶分公司總經理，分管公司客戶服務、運營管理、質檢工作以及重慶分公司工作。張鵬先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

顧育匡：2024年4月出任公司總經理助理至今，批準文號為：深金復〔2024〕131號。顧育匡先生畢業于中南財經政法大學獲得經濟學碩士學位。顧育匡先生1998年2月加入保險行業，先后任職于平安人壽保險股份有限公司、合眾人壽保險股份有限公司與平安集團。顧育匡在平安人壽與平安集團期間，先后任平安廣東分公司副總經理、平安新渠道成都中心總經理、新渠道總部銷售企劃部總經理、個金會服務中心總經理，平安好學（少兒英語）市場營銷部總經理與壽險合肥電話中心總經理。2023年2月，顧育匡先生加入招商信諾，擔任網電事業部總裁、2024年7月起兼任上海分公司總經理。顧育匡先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

黃洋：2023年2月出任公司董事會秘書至今，全面負責公司治理相關工作，任職批準文號為：深銀保監復〔2023〕41號。黃洋先生畢業于北京大學數學科學學院金融數學系，獲得學士、碩士學位。黃洋先生于2004年8月參加工作，曾任職于原中國保險監督管理委員會。2014年4月，黃洋先生加入招商信諾人壽保險有限公司，先后擔任財務總監、財務企劃部總經理、戰略企劃部總經理。2023年12月起，黃洋先生擔任公司戰略企劃部總經理至今，負責公司財務、市場分析及戰略研究等工作。黃洋先生曾擔任公司首席風險官兼企業風險管理部總經理，負責公司全面風險管理工作。黃洋先生按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

劉迎（女）：2010年9月出任公司審計責任人至今，任職批準文號為：保監國際〔2010〕1121號。劉迎女士畢業于華南理工大學計算機專業與新加坡國立大學工商管理專業，獲得碩士學位，并獲得英國特許公認會計師（FCCA）的資格。劉迎女士2003年加入保險行業，曾任職于美國友邦保險有限公司深圳分公司。劉迎女士同時擔任公司內部審計部總經理，負責全公司內部審計項目的實施及報告，通過開展獨立審計，監督公司各部門的內控制度是否健全、執行情況是否良好。劉迎女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

陳瑞（女）：2022年11月出任公司合規負責人至今，任職批準文號為：深銀保監復〔2022〕542號。2024年12月，陳瑞女士被任命為公司首席合規官。陳瑞女士畢業于華東政法大學，獲得法學學士學位及法學碩士學位。陳瑞女士2004年加入金融行業，曾任職于上海銀行股份有限公司合規部。2007年1月，加入招商信諾人壽保險有限公司，曾擔任公司法律合規部總經理，負責公司法律合規事務的管理工作。2024年12月，陳瑞女士被任命為公司首席風險官兼企業風險管理部總經理，負責公司全面風險管理相關工作。陳瑞女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

付玉艷（女）：2023年10月出任公司總精算師至今，任職批準文號為：深金復〔2023〕118號。 付玉艷女士畢業于南開大學，獲得金融學碩士學位，擁有北美精算師資格。付玉艷女士2003年7月加入保險行業后，曾先后任職于中國人壽、中英人壽。2017年9月被任命為中英人壽保險有限公司精算本部負責人，具有豐富的保險行業工作經驗和精算專業知識。2022年2月，付玉艷女士加入招商信諾；2023年3月-9月，擔任公司精算臨時負責人。付玉艷女士同時兼任公司精算部總經理。付玉艷女士按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，依法行使其職權，履行相關職責。

（六）公司部門設置情況：