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2025年6月10日至13日，金融行動特別工作組（FATF）第三十四屆第三次全會在法國斯特拉斯堡召開。本次會議為FATF與歐盟委員會反洗錢與反恐怖融資評估專家委員會聯合舉行，來自FATF及區域性反洗錢組織的110多個國家、地區和國際組織共計700多名代表出席了會議。
會議通過了建議16（支付透明度）及釋義，旨在提高跨境支付的安全性，是二十國集團關于提升跨境支付速度、降低費用、增強透明度倡議的重要組成部分。會議通過了建議1（評估風險與運用基于風險的方法）及其他部分建議的評估方法修訂。
會議審議通過了拉脫維亞評估報告。該報告為全球新一輪評估首份報告，將在完成質量和一致性審查后發布。
會議審查了緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可克羅地亞、馬里和坦桑尼亞為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會議決定將玻利維亞和英屬維爾京群島列入“灰名單”。
會議通過了《金融普惠指引》《恐怖融資風險全面更新》《洗錢發現、偵查和起訴的國際合作》等文件。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2025年6月，金融行動特別工作組第34屆第3次全會決定將玻利維亞和英屬維爾京群島納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可克羅地亞、馬里和坦桑尼亞在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（24個）
阿爾及利亞
安哥拉
玻利維亞
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
科特迪瓦
剛果（金）
海地
肯尼亞
老撾
黎巴嫩
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼泊爾
尼日利亞
南非
南蘇丹
敘利亞
委內瑞拉
越南
英屬維爾京群島
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2025年2月17日至21日，金融行動特別工作組（FATF）第三十四屆第二次全會在法國巴黎召開，來自FATF及區域性反洗錢組織的200多個成員和觀察員代表出席了會議。中國人民銀行、最高人民檢察院、外交部、公安部派員組成中國代表團參會。
會議通過了建議1（評估風險與運用風險為本方法）以及相關建議和釋義修訂草案，鼓勵金融機構、特定非金融機構在風險較低的情形下采取適當的簡化措施，進一步強調基于風險的反洗錢方法。會議決定就《金融普惠指引》、建議16（支付透明度）及釋義修訂草案公開征求意見。
會議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可菲律賓為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會議決定將老撾和尼泊爾列入“灰名單”。
會議討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關問題，通過了《網絡兒童性剝削》等洗錢類型研究報告。
會議還討論了第五輪反洗錢國際評估相關安排，明確由國際貨幣基金組織（IMF）牽頭開展中國第五輪反洗錢國際評估。
會議任命英國財政部官員Giles Thomson為FATF副主席，任期自2025年7月至2027年6月。會議還討論了其他相關議題。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2025年2月，金融行動特別工作組第34屆第2次全會決定將老撾和尼泊爾納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可菲律賓在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（25個）
阿爾及利亞
安哥拉
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
科特迪瓦
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
老撾
馬里
黎巴嫩
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼泊爾
尼日利亞
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內瑞拉
越南
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

10月21日至25日，金融行動特別工作組（FATF）第三十四屆第一次全會在法國巴黎召開。這是墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo任內的首次全會，來自FATF及區域性反洗錢組織的500多名代表出席會議。中國人民銀行、外交部、公安部派員組成中國代表團參會。
會議討論了建議1（評估風險與運用風險為本方法）以及相關建議釋義的修訂草案，強調充分實施風險為本方法，關注風險管控措施的適當性，增強金融普惠。本次全會后，FATF將就相關建議修訂草案公開征求意見。會議還討論了建議16（支付透明度）修訂草案。
會議審議通過了阿根廷、阿曼兩國的反洗錢和反恐怖融資評估報告，標志著FATF第四輪反洗錢國際評估正式結束。會議認為，阿根廷在國際合作方面有效性較高，但在風險理解與國內協調合作、反洗錢監管和預防性措施、法人和法律安排透明度、金融情報使用、調查起訴洗錢與恐怖融資犯罪、沒收犯罪資產、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進空間，在防擴散定向金融管制方面還需要重大改進。阿曼在國際合作、金融情報使用、調查和起訴恐怖融資犯罪、防擴散定向金融管制等方面有效性較高，但在風險理解、反洗錢監管和預防性措施、法人和法律安排透明度、調查起訴洗錢犯罪、沒收犯罪資產、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進空間。兩國評估報告將在完成全球質量和一致性審查后正式發布。
會議審查了塞內加爾、菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可塞內加爾為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會議決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩列入“灰名單”。
會議審議通過了FATF成員支持區域性反洗錢組織新一輪評估的工作方案，首次邀請塞內加爾和開曼群島作為特邀代表參與FATF全會。
會議還討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關問題，通過了更新的《國家洗錢風險評估指引》和《網絡游戲和賭博平臺洗錢、恐怖融資和擴散融資風險報告》等文件。
會議還討論了其他相關議題。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年10月，金融行動特別工作組第34屆第1次全會決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可塞內加爾在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（24個）
阿爾及利亞
安哥拉
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
科特迪瓦
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
黎巴嫩
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內瑞拉
越南
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

6月23日至28日，金融行動特別工作組（FATF）第三十三屆第六次全會在新加坡召開。來自FATF及區域性反洗錢組織的200多個成員和觀察員代表出席了會議，中國人民銀行、外交部、公安部派員組成中國代表團參會。
會議對修訂FATF建議16（支付透明度）、建議1（評估風險與運用風險為本的方法）及相關問題進行了討論，通過了資產追繳相關的技術合規和有效性評估方法修訂方案。
會議通過了FATF候任主席（墨西哥）提出的任內工作重點，包括促進金融普惠、成功啟動第五輪反洗錢評估、構建透明包容團結的FATF全球網絡、有效落實資產追繳等FATF標準，以及持續強化對恐怖融資和擴散融資風險的理解等五項重點工作。
會議審議通過了印度反洗錢和反恐怖融資評估報告，認為印度在理解洗錢和恐怖融資風險、國內協調與合作、金融情報使用、沒收犯罪資產、法人和法律安排透明度、擴散融資定向金融管制、國際合作等方面取得了較好成效，但在調查和起訴洗錢與恐怖融資犯罪、保護非營利組織免受恐怖融資濫用、反洗錢監管和預防性措施等方面還需要較大改進。評估報告將在完成質量和一致性審查后發布。
會議審議通過了科威特反洗錢和反恐怖融資互評估報告，認為科威特在理解洗錢和恐怖融資風險、國際合作、反洗錢監管、預防性措施、金融情報使用、調查和起訴洗錢犯罪、沒收犯罪資產等方面取得了一定進展，但在法人和法律安排透明度、調查和起訴恐怖融資犯罪、定向金融管制等方面存在較大缺陷。評估報告將在完成全球質量和一致性審查后發布。
會議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國家的整改進展情況。會議認可土耳其、牙買加為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將兩國移出“灰名單 ”。會議決定將摩納哥、委內瑞拉列入“灰名單”。
會議還討論了其他相關議題。墨西哥財政部高級顧問Elisa de Anda Madrazo女士將于2024年7月1日起擔任FATF主席，任期兩年。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年6月，金融行動特別工作組第33屆第6次全會決定更新對朝鮮和緬甸的公開聲明，決定將摩納哥和委內瑞拉納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可土耳其和牙買加在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（21個）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內瑞拉
越南
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2024年2月21日至23日，金融行動特別工作組（FATF）第三十三屆第五次全會在法國巴黎召開。全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議，中國人民銀行、外交部組成中國代表團現場參會。
會議審議通過了建議25（法律安排的透明度和受益所有權）指引文件，討論建議16（電匯）及釋義的修訂文本并公開征求意見，同意修訂下一輪互評估關于建議8（非營利組織）的評估方法。
會議討論了2024至2026年FATF戰略重點，決定提交2024年4月部長級會議通過并作為宣言發布。
會議更新公開聲明，決定將肯尼亞和納米比亞列入“應加強監控的國家或地區”名單（即FATF“灰名單”），同意巴巴多斯、直布羅陀、烏干達和阿聯酋退出“灰名單”。
會議任命墨西哥的馬德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo) 擔任下任FATF主席，任期為2024年7月至2026年6月。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年2月，金融行動特別工作組第33屆第5次全會決定將肯尼亞和納米比亞納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”）。同時認可巴巴多斯、直布羅陀、烏干達和阿聯酋在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（21個）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
直布羅陀
海地
牙買加
肯尼亞
馬里
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
越南
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2023年10月23日至27日，金融行動特別工作組（FATF）第三十三屆第四次全會及工作組會議在法國巴黎召開。全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議，中國人民銀行、外交部組成中國代表團現場參會。
會議通過中國第四次強化后續報告，決定結束中國本輪評估程序。
會議修訂FATF建議4（沒收與臨時措施）和建議38（凍結和沒收的雙邊司法協助）等資產追繳相關標準；修訂建議8（非營利組織）；修訂建議24（法人的透明度和受益所有權）和建議25（法律安排的透明度和受益所有權）等受益所有權透明度相關評估方法。
會議通過巴西反洗錢和反恐怖融資互評估報告，認為巴西自2010年接受上輪評估以來，反洗錢和反恐怖融資工作取得了一定進展，在國際合作、風險評估和政策協調方面有效性較高；但是，仍需強化部門間協調合作，解決特定非金融行業監管缺陷，提高洗錢判決、資產追繳、沒收等方面有效性。報告擬于今年12月發布。
會議更新公開聲明，保加利亞進入“應加強監控的國家或地區”名單（即“灰名單”），阿爾巴尼亞、約旦、開曼群島和巴拿馬退出“灰名單”。
會議決定印尼成為FATF第40名正式成員。
會議審議通過《網絡詐騙中的非法資金流動》《眾籌恐怖融資》《濫用投資移民項目》三份類型研究報告。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2023年10月，金融行動特別工作組第33屆第4次全會決定將保加利亞納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可阿爾巴尼亞、約旦、開曼群島和巴拿馬在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（23個）
巴巴多斯
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
直布羅陀
海地
牙買加
馬里
莫桑比克
尼日利亞
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
烏干達
阿聯酋
越南
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2023年6月21日至23日，金融行動特別工作組（FATF）第三十三屆第三次全會在法國巴黎召開。全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議，中國人民銀行、外交部組成中國代表團現場參會。
會議審議FATF建議8（非營利組織）及其釋義修訂建議稿和《防范非營利組織被用于恐怖融資最佳實踐報告》修訂建議稿，并公開征求意見，擬于10月全會通過。會議討論建議4（沒收與臨時措施）及其釋義修訂建議稿，計劃于10月完成建議38（凍結和沒收的雙邊司法協助）等其他“犯罪資產追繳”相關標準修訂工作。
會議審議通過盧森堡反洗錢和反恐怖融資互評估報告，認為盧森堡在政策和實踐層面具備完善的國內協調合作機制，但需要加強對重大復雜洗錢案件的偵查和起訴，強化特定非金融行業風險為本監管，完善處罰措施。報告將在完成質量和一致性審查后于9月發布。
會議更新公開聲明，決定將喀麥隆、克羅地亞和越南納入“應加強監控的國家或地區”名單（即FATF“灰名單”）。
會議還修訂了第五輪評估方法，討論區域性反洗錢組織為下一輪互評估所做的準備工作。
會議審議通過《加強與犯罪資產追繳網絡（ARIN）合作》第二階段進展報告，通過《提高洗錢犯罪調查和起訴有效性行動計劃》概念文件。會議聽取《濫用投資移民項目洗錢》《網絡詐騙與洗錢和恐怖融資》《眾籌恐怖融資》三個類型研究項目進展，以上項目將于2023年10月完成。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2023年6月，金融行動特別工作組第33屆第3次全會決定將喀麥隆、克羅地亞和越南納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”）。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（26個）
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
布基納法索
喀麥隆
開曼群島
克羅地亞
剛果（金）
直布羅陀
海地
牙買加
約旦
馬里
莫桑比克
尼日利亞
巴拿馬
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
烏干達
阿聯酋
越南
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2023年2月22日至24日，金融行動特別工作組（FATF）第33屆第2次全會在法國巴黎召開。全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議，中國人民銀行、外交部等相關單位組團遠程參會。
會議通過FATF建議24（法人的透明度和受益所有權）指引，同意修訂建議25（法律安排的透明度和受益所有權）。
會議審議通過印度尼西亞和卡塔爾的反洗錢和反恐怖融資互評估報告。會議認為印度尼西亞具備健全的反洗錢和反恐怖融資制度，但需要加強資產沒收和特定非金融行業的反洗錢監管，完善處罰措施。印度尼西亞將繼續努力滿足成為FATF成員的要求。會議認為卡塔爾近年來反洗錢和反恐怖融資制度有一定進展，但應加強對洗錢和恐怖融資的執法力度，有效使用金融情報，充分準確地獲取受益所有權信息，加強反擴散融資定向金融管制。上述報告將在完成質量和一致性審查后于2023年5月發布。
會議更新公開聲明，決定將南非和尼日利亞納入“應加強監控的國家或地區”名單（即FATF“灰名單”），同時認可柬埔寨和摩洛哥在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
會議決定在2024年啟動下一輪反洗錢互評估，并決定第一年7個被評估國的順序。
會議審議通過洗錢類型研究報告《打擊勒索軟件犯罪資金》《藝術品和古董市場中的洗錢和恐怖融資》，通過虛擬資產及其服務提供商標準執行路線圖。會議選舉加拿大財政部官員兼代表團團長Jeremy Weil先生為下一任FATF副主席，任期為2023年7月至2025年6月。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2023年2月，金融行動特別工作組第33屆第2次全會決定將南非和尼日利亞納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可柬埔寨和摩洛哥在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（23個）
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
布基納法索
開曼群島
剛果（金）
直布羅陀
海地
牙買加
約旦
馬里
莫桑比克
尼日利亞
巴拿馬
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
烏干達
阿聯酋
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2022年10月20日至10月21日，金融行動特別工作組（FATF）第33屆第1次全會召開。全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議，中國人民銀行、中央紀委國家監委、外交部、公安部等相關單位組團遠程參會。
會議審議中國第四輪反洗錢和反恐怖融資第三次后續評估報告，將中國在FATF《40項建議》中建議7（與擴散相關的定向金融管制）和建議24（法人透明度和受益所有權）由“不合規”提升至“部分合規”，維持建議6（與恐怖主義和恐怖融資相關的定向金融管制）“部分合規”評級，會后將通過書面程序通過報告。
會議同意就FATF建議24（法人的透明度和受益所有權）指引草案和建議25（法律安排的透明度和受益所有權）的修訂稿公開征求意見。
會議更新公開聲明，決定將緬甸列入“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區”名單（即FATF“黑名單”），呼吁各成員及其他司法管轄區采取與緬甸風險相適應的強化盡職調查措施，但不應影響人道主義援助和非營利組織匯款等活動；將剛果民主共和國、莫桑比克、坦桑尼亞納入“應加強監控的國家或地區”名單（即FATF“灰名單”），同時認可巴基斯坦和尼加拉瓜在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
會議報告了新加坡主席優先事項“資產追回”項目最新進展，審議通過“芬太尼供應鏈中的洗錢風險”報告，通過“特定非金融行業反腐敗”“投資移民中的洗錢風險”以及“執行《聯合國反腐敗公約》情況”等項目概念文件。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2022年10月，金融行動特別工作組第33屆第1次全會決定將緬甸列入“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區”名單（“黑名單”），將剛果民主共和國、莫桑比克、坦桑尼亞納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”），同時認可巴基斯坦和尼加拉瓜在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應加強監控的國家或地區（23個）
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
布基納法索
柬埔寨
開曼群島
剛果（金）
直布羅陀
海地
牙買加
約旦
馬里
摩洛哥
莫桑比克
巴拿馬
菲律賓
塞內加爾
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
烏干達
阿聯酋
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

2022年6月14日至6月17日，金融行動特別工作組（FATF）第32屆第7次全會召開。中國人民銀行、外交部組團在線參加會議，全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議。
會議同意就FATF建議24（法人透明度和受益所有權）指引先向部分私營機構征求意見。會議通過發布白皮書，就修訂建議25（法律安排的透明度和受益所有權）公開征求意見。
會議審議通過德國和荷蘭的反洗錢和反恐怖融資互評估報告，認為德國在打擊洗錢和恐怖融資方面有一定成效，但應加大對私營部門（特別是特定非金融行業）的監管力度，加強調查和起訴洗錢犯罪和有效挖掘和使用金融情報。同時，會議認為荷蘭具備健全的反洗錢和反恐怖融資框架，但需要確保執法機構能夠充分、準確地獲取最新的受益所有權信息。上述報告將在完成質量和一致性審查后于9月發布。
會議更新公開聲明，決定將直布羅陀納入“應加強監控的國家或地區”名單（即FATF“灰名單”），同時認可馬耳他在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”
會議報告了德國主席優先事項數字化轉型最終成果，通報了新任主席國的戰略優先計劃，并同意開展反腐敗相關的三個新項目，包括濫用投資移民計劃相關的洗錢和恐怖融資風險、有效執行《聯合國反腐敗公約》、橫向審查特定非金融行業與腐敗相關指標的技術合規性。
會議還通過了《信息共享和數據保護》《房地產行業風險為本方法指引》《FATF虛擬資產及其服務提供商標準實施情況更新--旅行規則及其他進展》等報告。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2022年6月，金融行動特別工作組第32屆第7次全會決定將直布羅陀納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”）。同時，會議認可馬耳他在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（2個）
朝鮮
伊朗
（二）應加強監控的國家或地區（23個）
阿爾巴尼亞
巴巴多斯
布基納法索
柬埔寨
開曼群島
直布羅陀
海地
牙買加
約旦
馬里
摩洛哥
緬甸
尼加拉瓜
巴基斯坦
巴拿馬
菲律賓
塞內加爾
南蘇丹
敘利亞
土耳其
烏干達
阿聯酋
也門
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據法律法規相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

6月8日，金融行動特別工作組（FATF）發布《執法機構反洗錢和反恐怖融資數字化轉型戰略》（以下簡稱“《戰略》”）。
《戰略》從三方面分析了執法機構啟動數字化轉型需考慮的主要問題。一是關鍵戰略問題，包括整體規劃、共同目標、清晰的路線圖等，從全局角度更好地理解和把握可能面臨的挑戰。二是法律和道德因素，包括與現行法律的一致性、數據安全、隱私保護等，確保合法、負責、合乎道德地使用數據。三是其他戰略因素，包括數字化轉型如何支持反洗錢和反恐怖融資調查、風險評估、信息共享等。
《戰略》概述了FATF近期完成的《執法機構反洗錢和反恐怖融資數字化轉型報告》主要內容。該報告是FATF數字化轉型項目第二階段成果。第一階段成果《金融情報和執法機構反洗錢數字化轉型報告》于2021年10月發布。
本文來源于：中國人民銀行反洗錢局

一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2022年3月，金融行動特別工作組第32屆第6次全會決定將阿聯酋納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”）。同時，會議認可津巴布韋在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區（2個）
朝鮮
伊朗
（二）應加強監控的國家或地區（23個）
阿爾巴尼亞
阿聯酋
巴巴多斯
布基納法索
柬埔寨
開曼群島
海地
牙買加
約旦
馬里
馬耳他
摩洛哥
緬甸
尼加拉瓜
巴基斯坦
巴拿馬
菲律賓
塞內加爾
南蘇丹
敘利亞
土耳其
烏干達
也門

為完善反洗錢監管機制，進一步提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力，中國人民銀行日前印發《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號，以下簡稱《辦法》），自2021年8月1日起施行。人民銀行有關部門負責人就相關問題回答了記者提問。
一、《辦法》出臺的背景是什么？
十九屆四中、五中全會提出，堅持和完善中國特色社會主義制度，加強國家治理體系和治理能力現代化建設，注重防范化解重大風險。《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》提出，要發揮反洗錢在推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定等方面的作用。現行《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》（銀發〔2014〕344號）發布實施以來，對預防打擊洗錢、恐怖融資等非法金融活動發揮了重要作用。隨著國內金融業務發展創新、國際反洗錢要求不斷提高，需要完善相關法律制度，進一步發揮反洗錢在建設現代金融體系、擴大金融業雙向開放等領域中的作用。2019年國際反洗錢評估總體認可我國反洗錢工作取得的進展，但也指出我國反洗錢工作存在不足，反洗錢監管有效性、金融機構反洗錢水平等與國際要求還有一定差距，需要我們進一步完善反洗錢監管機制，不斷提升我國反洗錢工作水平。
二、制定《辦法》的必要性是什么？
一是提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力的需要。近年來，反洗錢領域出現一些新挑戰，為提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力，需要圍繞金融風險防控要求，進一步完善反洗錢監管制度，加強反洗錢監管。二是反洗錢國際評估后續整改的需要。國際反洗錢評估指出我國反洗錢工作存在不足，需要進一步完善我國反洗錢監管制度，明確對金融機構的相關要求，做好國際評估后續整改工作。三是督促金融機構提高反洗錢工作水平的需要。隨著國內外反洗錢形勢不斷變化，國際反洗錢要求不斷趨嚴，需要進一步督促金融機構按照風險為本原則，完善反洗錢內部控制制度和風險管理政策，不斷提高反洗錢工作水平。
三、《辦法》修訂的主要內容包括哪些？
（一）完善風險為本監管原則和工作要求。一是明確人民銀行應當對金融機構開展風險評估，及時、準確了解金融機構風險狀況。二是明確人民銀行及其分支機構以風險評估結果為依據，實施分類監管。三是確立分類監管的原則和邏輯，明確人民銀行結合風險評估發現問題的性質、復雜性和嚴重程度，采取不同的反洗錢監管措施。
（二）增加金融機構反洗錢內部控制和風險管理工作要求。一是要求金融機構開展洗錢和恐怖融資風險自評估，根據經營規模和風險狀況建立健全內部控制制度，制定相應的風險管理政策。二是明確金融機構反洗錢組織機構、人力資源保障、反洗錢信息系統和技術保障等要求。三是明確金融機構反洗錢內部審計要求。四是為防范境外機構反洗錢監管風險，增加金融機構對境外分支機構和控股附屬機構的管理要求。
（三）優化反洗錢監管措施和手段。一是刪除質詢措施，增加《反洗錢監管提示函》，便于及時向金融機構提示問題和風險隱患。二是完善現場風險評估措施。三是完善監管走訪和約見談話的適用情形。四是明確持續監管要求。
（四）完善反洗錢監管對象范圍。在適用范圍中增加非銀行支付機構、網絡小額貸款公司，以及消費金融公司、貸款公司、銀行理財子公司等機構類型。
本文轉載自：中國人民銀行

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視金融安全工作，維護金融安全是關系我國經濟社會發展全局的具有戰略性、根本性的大事。反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要工作。習近平總書記指出，“防范化解金融風險是金融工作的根本任務，要做到管住人、看住錢、扎牢制度防火墻”，為做好反洗錢工作指明了方向。國務院金融穩定發展委員會多次召開會議，對反洗錢工作作出全面指導和具體部署。
隨著社會經濟的快速發展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續攀升。為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金的洗錢案件持續高發，利用網絡販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現多發態勢，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽……各類洗錢犯罪活動給社會穩定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。
根據黨中央、國務院對反洗錢工作的重要部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行充分發揮部門職能，著力加強協同合作，有力打擊了各類洗錢違法犯罪活動，依法嚴懲了一批犯罪分子。為更好地總結經驗，反洗錢工作部際聯席會議第十次全體會議后，兩部門分別著手在全國范圍內整理篩選洗錢罪優秀案例，用于指導基層司法機關和行政監管部門有效開展反洗錢工作。經反復研究，3月19日，兩部門聯合發布6個懲治洗錢犯罪典型案例，這些案例不僅反映了檢察機關和人民銀行的職能作用，而且充分體現了兩部門共同維護金融安全的合作成果，對預防和打擊洗錢犯罪起到了很好的示范作用。

問：這批懲治洗錢犯罪典型案例有哪些特點？

答：此次由最高人民檢察院、中國人民銀行分別從近年來辦理得較為成功的判決生效洗錢案件中認真篩選、充分溝通，挑選出6個在法律適用、案件辦理方面有亮點、有指導意義的典型案例。這批典型案例有以下特點：
一是彰顯依法從嚴懲治洗錢違法犯罪的態度。以習近平同志為核心的黨中央對反洗錢工作高度重視，各有關部門大力推進反洗錢相關立法、執法和司法工作，全面加大對洗錢違法犯罪的執法司法力度。6個典型案例中，有的是檢察機關通過立案監督追加起訴洗錢犯罪嫌疑人，有的是檢察機關在審查起訴中追加認定洗錢犯罪數額，有的是檢察機關在自行偵查上游犯罪時發現洗錢犯罪線索移送公安機關偵查，有的是檢察機關通過綜合運用間接證據有力證明和指控洗錢犯罪，有的是行政處罰與刑事處罰雙管齊下，從不同側面展現了檢察機關、人民銀行對洗錢犯罪不放縱、從嚴懲治的司法態度。
二是揭示各類上游犯罪的洗錢手段，指導辦案，加強警示教育。6個典型案例覆蓋了當前多發、常見的洗錢罪上游犯罪類型，包括黑社會性質的組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗錢犯罪的常見手段以及利用虛擬貨幣洗錢等新型犯罪手段。這些案例不僅在事實認定、法律適用上對司法辦案工作具有指導意義，而且也警示社會公眾，讓大家知道哪些行為是洗錢，避免因貪圖私利或者礙于親情人情而實施了洗錢犯罪行為。
三是展現檢察機關、人民銀行在反洗錢行刑銜接與協作方面的成效。6個典型案例中，人民銀行作為反洗錢行政主管部門，通過行政執法、行政處罰充分發揮行政監管職能，通過移送涉嫌洗錢犯罪案件、協助公安、檢察機關追蹤資金、固定證據、分析研判，為查處洗錢犯罪提供了有力支持。檢察機關作為法律監督機關，在依法追訴洗錢犯罪的同時，切實履行立案監督、引導偵查、追加補充起訴、自行偵查等職能作用，充分體現了檢察機關在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導責任。人民銀行、檢察機關通過加大行刑銜接與協作力度，反洗錢執法司法合力不斷強化。

問：在懲治洗錢犯罪方面，金融系統的反洗錢職責如何發揮作用？

答：金融系統的反洗錢職責體現在預防和協助打擊兩個方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢義務，包括建立反洗錢內控制度，開展洗錢風險管理，履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存義務，依法協助行政、執法和司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易等。人民銀行依法履行反洗錢監督管理、大額和可疑交易報告收集、反洗錢監測分析、反洗錢調查等職責，并配合偵查、監察機關針對相關案件開展反洗錢協查。金融系統可為偵破洗錢和相關犯罪案件提供精準的金融情報和資金流轉證據。
2020年，人民銀行下設的中國反洗錢監測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行發現并接收的重點可疑交易線索16926份，開展反洗錢調查7804次，向偵查、監察機關移送線索5987次；配合偵查、監察機關對3321起案件開展反洗錢協查，協助破獲涉嫌洗錢等案件710起；推動以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判案件數量是去年的3倍多，配合嚴懲洗錢犯罪成效顯著。本次公布的6個案例，就是這些案件中的典型。

問：刑法修正案（十一）對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪，請問檢察機關將如何貫徹落實好法律新規，繼續推動反洗錢工作？

答：刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規定，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為后續處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。為貫徹刑法修正案（十一）對刑法第一百九十一條洗錢罪的修訂要求，最高人民檢察院正在會同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應執法司法實際情況的部分規定進行調整。
“自洗錢”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調整，檢察機關將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執行好刑法新規定。各級檢察機關在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強化打擊“自洗錢”犯罪意識，認真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發現遺漏認定洗錢罪的，應當要求相關部門移送起訴或者自行偵查；對于證據確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。

問：人民銀行如何發揮反洗錢監管職能，促進行政執法和刑事司法緊密銜接？

答：近年來，人民銀行不斷強化風險為本的監管理念，持續加大執法檢查力度，建立了風險評估和執法檢查“雙支柱”反洗錢監管體制，2020年對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查，依法完成對537家義務機構的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個人1000人，處罰金額2468萬元。在促進行政執法和刑事司法銜接方面主要著重加強了以下幾方面的工作：
一是引導義務機構加強反洗錢履職能力，配合好偵查、司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易工作。人民銀行持續貫徹“強監管”理念，督促義務機構履行好客戶身份資料和交易記錄保存等反洗錢職責，采取必要的管理和技術措施，以便及時、準確地協助偵查、司法機關完成資金交易查詢、凍結、扣劃等工作。
二是在反洗錢執法檢查中發現并移送洗錢和相關犯罪線索。近年來，人民銀行先后通過編制執法檢查手冊、應用數據技術分析工具等方式，提升反洗錢監管隊伍的執法檢查能力，在對義務機構開展執法檢查時，除了對合規性義務查深查透，還結合相關交易特征，深入挖掘涉及洗錢犯罪的相關線索，并及時向公安機關移送。
三是指導金融機構根據偵查、司法機關信息開展風險自評估，完善洗錢風險管理。2021年初，人民銀行反洗錢局發布了《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》，專門強調金融機構在開展風險自評估工作時，可將“接受司法機關刑事查詢、凍結、扣劃和監察機關、公安機關查詢、凍結、扣劃”作為風險自評估因素，并針對發現的高風險領域合理配置反洗錢資源，提升“風險為本”工作能力。
四是根據已有的案件信息開展倒查。人民銀行積極運用司法機關已經宣判的洗錢案件信息，以案件為導向回溯查看義務機構反洗錢履職是否到位，針對性發現義務機構存在的風險隱患，并對相關機構和人員進行追責處罰。以這次發布的雷某、李某洗錢案為例，偵查、司法機關準確認定了犯罪分子掩飾隱瞞非法資金的多種手段并將其繩之于法，人民銀行據此對涉事金融機構反洗錢履職不當的情形依法給予了行政處罰。
本文摘選自：最高人民檢察院網上發布廳